Karabük merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda, banka ve kripto para borsası hesapları açtırarak, suçtan elde edilen paraları aklamak amacıyla paravan şirketler kurdukları belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma yürütüldü.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılında 14 kişinin tutuklandığı operasyonun ardından şüphelilerin bağlantılı olduğu kişilere yönelik yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonucu para karşılığında banka ve kripto para borsası hesapları açtırıldığı, kurulan paravan şirketlerle suç gelirlerinin aklandığı ve nitelikli dolandırıcılık suçuna iştirak edildiği tespit edildi.
Suç örgütünün varlığının ortaya çıkarılması, yönetici kadrosunun belirlenmesi ve para trafiğinin tespit edilmesi amacıyla yaklaşık 8 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. Bu çalışmalar sonunda Karabük merkezli 15 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 42 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin 8 ilde, 8 ayrı olayda vatandaşları toplam 17 milyon 197 bin TL dolandırdığı belirlendi. Kurulan paravan şirketlerin ise yaklaşık 870 milyon liralık para işlem hacmine sahip olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 26'sı mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2'si Cumhuriyet savcılığındaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 14 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
